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洗钱犯罪的定义是什么?

发布时间:2024年04月13日 来源:江门刑事律师
[导读]:洗钱犯罪是指将非法所得的资金通过各种手段进行转移或转化,以掩饰其非法来源,使其看似合法的行为。这种行为通常涉及到金融交易、财产转移、商业活动等多个领域。

洗钱犯罪的定义是什么?

洗钱被视为严重的刑事犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

【法律依据】

1. 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

2. 《中华人民共和国反洗钱法》

3. 中国人民银行等部门发布的《金融机构反洗钱规定》等配套法规

破产欺诈罪中,单位犯罪如何追究责任?

破产欺诈罪是指在破产程序中,通过虚构债务、隐匿财产等方式,意图逃避债务或者侵占他人财产的行为。如果这种行为是由单位(如公司、企业或其他组织)实施的,那么就会构成单位犯罪。对于单位犯罪,我国法律不仅会追究单位的责任,还会追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。

首先,单位犯罪的刑事责任主要体现在财产刑上,如罚金。根据《中华人民共和国刑法》第三十一条规定:“单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。”这意味着,单位不仅要承担经济责任,其负责人也可能面临刑事责任。

其次,对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员,他们的刑事责任主要是刑事责任,可能包括拘役、有期徒刑等。他们的刑事责任根据他们在犯罪行为中的具体作用和情节来确定,通常会参照《中华人民共和国刑法》的相关条款,如第一百六十二条、第一百九十条等关于欺诈犯罪的规定。

【法律依据】

1. 《中华人民共和国刑法》第三十一条:单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律未规定对单位处罚的,对单位依照前款规定处罚。

2. 《中华人民共和国刑法》第一百六十二条:隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

3. 《中华人民共和国刑法》第一百九十条:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。

请注意,具体的法律责任需要根据案件的具体情况和法律规定来判断,以上分析仅供参考。

洗钱犯罪不仅严重扰乱了金融秩序,也对社会经济稳定造成了威胁。法律对此采取了严厉的打击措施,任何涉及洗钱行为的人都将面临严重的刑事责任公众应提高法律意识,避免参与任何形式的洗钱活动。

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